建筑鋼材專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)“大戶”突然失聯(lián)

位于成都龍?zhí)端缕瑓^(qū)的龍港數(shù)字鋼聯(lián)大廈，是當(dāng)?shù)氐拇笮徒ㄖ摬膶?zhuān)業(yè)市場(chǎng)。據(jù)成華區(qū)融媒體中心2022年1月發(fā)布的一篇消息介紹，“數(shù)字鋼聯(lián)”當(dāng)時(shí)已有350余家企業(yè)入駐，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值將突破500億元，年稅收將超2.5億元。

2024年9月底，一則信息在圈內(nèi)傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)——“大戶”蔣某某突然失聯(lián)，商戶們心中忐忑不安。

曾長(zhǎng)期向蔣某某供貨的數(shù)字鋼聯(lián)廣場(chǎng)商戶李華（化名）介紹，蔣某某從2018年起活躍于市場(chǎng)之中，在過(guò)往的交易中，他在接收貨物后均按時(shí)結(jié)清款項(xiàng)。鑒于此，大家認(rèn)為蔣某某是一位可靠的買(mǎi)家，因此在付款期限上給予了一定的靈活度與寬限期。

然而，今年8月開(kāi)始出現(xiàn)變化。“貨款到期之后基本天天催，但都拿不到錢(qián)，有時(shí)候甚至又說(shuō)只要再發(fā)兩車(chē)貨，就可以拿尾款，我們相當(dāng)于被他掐住脖子了?！崩钊A表示，自己約500萬(wàn)元的貨款未要回，直到警方立案，他都無(wú)法接受被騙這一事實(shí)，辛苦十多年的積累都賠進(jìn)去了。

張目（化名）是蔣某某的下游買(mǎi)家，2021年左右開(kāi)始與其合作?！霸谑Y某某這里購(gòu)買(mǎi)鋼材產(chǎn)品，如果提前十天支付款項(xiàng)，確實(shí)能夠享受到一定程度的價(jià)格減免?！睆埬炕貞浄Q(chēng)，蔣某某將這些優(yōu)惠歸因于其金融交易策略以及持有的大量低成本庫(kù)存。他和市場(chǎng)內(nèi)的其他商戶對(duì)此深信不疑，但今年8月底開(kāi)始，蔣某某在收款之后開(kāi)始出現(xiàn)發(fā)貨緩慢的情況。

9月26日，張目支付蔣某某多筆貨款之后，沒(méi)有等來(lái)鋼材產(chǎn)品已發(fā)貨的通知。聽(tīng)聞蔣某某聯(lián)系不上的消息后，張目整個(gè)人懵了。據(jù)張目初步統(tǒng)計(jì)，其受損金額達(dá)1200萬(wàn)元。

朋友圈里的高端人設(shè)

“他時(shí)常在朋友圈炫耀開(kāi)豪車(chē)、住豪宅、買(mǎi)奢侈品，營(yíng)造出一種令人仰望的高端生活氛圍。不僅如此，還有一群人在配合他，漸漸地，我們也就上當(dāng)了?！鄙虘魝兎Q(chēng)，蔣某某針對(duì)數(shù)字鋼聯(lián)廣場(chǎng)內(nèi)不同商戶的特點(diǎn)、資金實(shí)力、社交背景等，設(shè)計(jì)了不同的“話術(shù)”。

多家商戶稱(chēng)，取得商戶們信任后，蔣某某逐漸在鋼材市場(chǎng)樹(shù)立起了“鋼鐵交易奇才”的人設(shè)。

澎湃新聞注意到，今年10月初，有網(wǎng)友在四川省網(wǎng)上群眾工作平臺(tái)上發(fā)帖舉報(bào)蔣某某涉嫌詐騙：蔣某某和林某等合伙，從2018年開(kāi)始利用其人緣，“先從信譽(yù)口碑建立起讓大家相信小蔣”，“騙取大家信任后，根據(jù)每個(gè)人不同需求和性格，以及公司現(xiàn)狀制定不同的遠(yuǎn)期交付套餐”，“資金空缺越來(lái)越大就開(kāi)始騙人”，“涉案金額初步統(tǒng)計(jì)上億”。

對(duì)于蔣某某涉嫌詐騙一案的金額，據(jù)上游新聞報(bào)道，案發(fā)后，四川省鋼材流通協(xié)會(huì)組織對(duì)涉案商戶情況進(jìn)行了初步摸排統(tǒng)計(jì)。初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，涉及蔣某某案件的交易主體約117家，部分商戶自發(fā)統(tǒng)計(jì)的涉案金額約2.2億元。

12月19日，四川省鋼材流通協(xié)會(huì)工作人員向澎湃新聞表示，警方正立案調(diào)查，至于有多少商戶被騙以警方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)已對(duì)接并協(xié)助商戶維權(quán)。

警方已立案?jìng)刹?，稱(chēng)涉及資金流水較大

針對(duì)網(wǎng)友在問(wèn)政平臺(tái)上發(fā)布的帖文，成都市公安局10月16日作出回復(fù)表示，成華分局新城派出所于2024年9月26日接到群眾報(bào)警稱(chēng)，遭遇成都市成華區(qū)潤(rùn)都科技團(tuán)伙鋼貿(mào)詐騙。接警后，派出所立即對(duì)報(bào)案情況進(jìn)行登記并上報(bào)分局依法開(kāi)展調(diào)查。由于該事件需異地跨區(qū)域偵查，且相關(guān)情況較為復(fù)雜，偵查工作尚在進(jìn)行中。目前，公安機(jī)關(guān)正在依法開(kāi)展進(jìn)一步調(diào)查取證。

另?yè)?jù)商戶提供的成都市公安局成華分局出具的立案決定書(shū)，2024年11月14日，警方以集資詐騙立案?jìng)刹椤?

警方相關(guān)人士表示，蔣某某因涉及“合同詐騙案”，已被成都蒲江警方刑事拘留。蔣某某涉及兩起案件，因主要犯罪情節(jié)相同但被害人不同，尚未合并偵查。

上述人士進(jìn)一步稱(chēng)，警方已委托專(zhuān)業(yè)人士對(duì)蔣某某相關(guān)銀行流水、賬目進(jìn)行司法審計(jì)，以核實(shí)案件具體的涉案細(xì)節(jié)、資金流向、是否存在團(tuán)伙作案等情況，“多次和受害商戶進(jìn)行了詢問(wèn)并通報(bào)基礎(chǔ)案情，但因?yàn)樯婕百~目復(fù)雜、資金流水較大等原因，目前偵查尚未取得突破性進(jìn)展”。

律師：關(guān)鍵在于是否以非法占有為目的

“不管錢(qián)多錢(qián)少，能追回來(lái)一些對(duì)我們而言都是幫助。”商戶李琳說(shuō)，目前，受蔣某某事件影響，受騙商戶普遍遭遇了經(jīng)營(yíng)困難。希望警方對(duì)蔣某某及其關(guān)聯(lián)人員采取資產(chǎn)凍結(jié)等措施，盡力追贓挽損。大家急切希望厘清的關(guān)鍵問(wèn)題是：蔣某某背后是否還有其他涉案人員，被騙的資金究竟能夠追回多少。

針對(duì)此事，四川方策律師事務(wù)所律師郭剛在接受澎湃新聞采訪時(shí)稱(chēng)，根據(jù)《刑法》第192條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的構(gòu)成集資詐騙罪，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

“根據(jù)相關(guān)司法解釋?zhuān)瑐€(gè)人集資詐騙數(shù)額在100萬(wàn)元以上的就構(gòu)成‘?dāng)?shù)額特別巨大’的情形，刑期在十年以上或無(wú)期徒刑，根據(jù)現(xiàn)有的部分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，蔣某某一旦罪名成立，其可能將面臨無(wú)期徒刑的刑罰?！惫鶆偮蓭熣f(shuō)，該罪名中的難點(diǎn)在于認(rèn)定其是否具有非法占有目的，根據(jù)現(xiàn)有商戶的證言，如果證據(jù)顯示其有以真實(shí)交易為名將資金挪用至期貨交易、個(gè)人消費(fèi)等情況，即能夠確定其主觀目的為非法占有，“罪名成立后，不僅需要面臨刑事處罰，還需要對(duì)相關(guān)受害人進(jìn)行全額退贓退賠”。